La intervención se realizó en el Complejo Fronterizo Santa Rosa tras una alerta de Aduanas. Las detenidas pretendían cruzar hacia territorio chileno con el dinero sin declarar, equivalente a más de 1.3 millones de soles.
En un operativo conjunto entre el Ministerio Público y la policía especializada, se logró la detención de dos ciudadanas extranjeras que transportaban de manera ilegal la suma de 363 mil 725 dólares americanos. El millonario monto, que supera el millón 360 mil soles, fue detectado en el Complejo Fronterizo de Santa Rosa cuando las involucradas intentaban burlar los controles migratorios.
Las detenidas, identificadas como Lucia M. C. y Kathrin G. M., habrían ingresado el efectivo a territorio peruano de manera irregular y tenían como objetivo final trasladarlo hacia Chile bajo la misma modalidad de ocultamiento.
Investigación por Lavado de Activos
Ante la flagrancia del hecho, la fiscal Nataly Choquecahua, de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna, dispuso el inicio de una investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos (específicamente bajo la modalidad de traslado transfronterizo de dinero).
Como primera medida, se ordenó a la Policía de Lavado de Activos la incautación total del efectivo para someterlo a las pericias correspondientes y determinar la procedencia de los fondos.
REGLAS DE TRANSPORTE DE DINERO: LO QUE DEBE SABER
A raíz de esta importante intervención, la Fiscalía de Tacna recordó a la ciudadanía y a los viajeros las normativas vigentes para evitar procesos penales:
Declaración obligatoria: Es imperativo declarar el ingreso o salida de efectivo cuando la suma oscile entre los 10 mil y los 30 mil dólares (o su equivalente). Este trámite es gratuito y debe realizarse antes de pasar los controles de Migraciones.
Prohibición absoluta: Está terminantemente prohibido transportar cantidades superiores a los 30 mil dólares en efectivo.
Sanciones: El incumplimiento de estas reglas conlleva desde la retención inmediata y una multa del 30% del valor, hasta el decomiso definitivo y la apertura de un proceso penal que podría derivar en cárcel.
🎙️ El análisis de "Radio La Estación":
"¡Atención, viajeros! Lo que ha pasado en Santa Rosa es una advertencia clarísima. Más de un millón de soles en efectivo pretendían pasar estas señoras hacia Chile como si nada. La Fiscalía y Aduanas han estado 'finos' esta vez. Recuerde usted, amigo comerciante o turista: si lleva más de 10 mil dólares, ¡declare! El trámite no cuesta ni un sol. No se arriesgue a perder su capital o, peor aún, a terminar en el penal por un descuido o por creer que la frontera es tierra de nadie. ¡La ley es clara y las multas duelen!"
📍 Detalles de la Intervención:
Lugar: Complejo Fronterizo Santa Rosa (Tacna).
Monto incautado: US$ 363,725.00.
Detenidas: Lucia M. C. y Kathrin G. M.
Fiscal a cargo: Nataly Choquecahua.
Delito presunto: Lavado de activos.
